现在人能直接看懂的普通话书面语是这么说的, USDT这个东西流通得特别广泛, 所以它的来源合不合规就会直接影响到资金的安全到底是怎么样子。
判定出来一笔USDT是不是出自高风险的渠道, 这是每一笔发生在链上面的转账动作发生之前必须要去完成的核查工作, 同时也是避免自己的资产被冻结或者被追缴的关键的那一步操作。
在实操的时候, 是可以使用链上分析工具去追踪这笔资产的上游地址的, 同时要去关注这个地址是不是关联了已知的风险等级比较高的标签。
观察资金流转层数, 因为路径的深度越深, 并且匿名化的程度也越是强烈, 所以其面临的风险也是越是巨大的, 这一点必须要看清楚。另外, 同时还要对这个接收方的地址是否曾经被合规的平台给标记过进行核查, 以此来确认交易对手所具备的可信度到底是多少。
在平常进行买卖交易的时候, 我们必须要尽量地去选择那些资金来源可以被追查到、而且路径是非常明确的这种方式来进行交易, 千万不要去接收那些经过了多重匿名化处理之后的USDT这种数字货币。
如果遇到了什么让人觉得特别可疑的资产情况的话, 就一定要马上立马停止继续进行的这一笔交易活动,并且一定要把这个链上的各种详细的信息记录给完整地保存下来, 以便以后查看。
